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暴雷P2P钱保姆、钱庄网实控人夏东明被捕,为深大通第四大股东

admin ??????2018-01-15??????来源:网络整理

5月16日晚,深大通(000038)(SZ000038)公告了一则年报问询函,首先对深大通全?#39318;?#20844;司视科传媒创始人兼主要经营者夏东明因涉嫌P2P非法集资案件一事进行了问询。

在针对深大通2018年财报的会计师事务所专项说明(下称“说明”)中,提到深大通全?#39318;?#20844;司浙江视科文化传播有限公司(下称“视科传媒”)对部分预计不能收回的应收账款2.74亿元全额计提坏账准备,同时因预计经济利益无法流入未确认收入金额约2.06亿元。

说明中特别指出,由于视科传媒创始人和主要经营者夏东明涉嫌P2P非法集资案件被采取刑事强制措施,至今未正常履职,导致事务所审计范围受到限制,无法获取充分?#23454;?#30340;审计证据。

?#28304;耍?#28145;交所要求深大通说明夏东明因涉嫌P2P非法集资案件被采取刑事强制措施的具体情况,包括但不限于夏东明在视科传媒的任职情况、其涉嫌P2P非法集?#23454;姆?#29983;时间、涉案金额、涉及P2P平台名称、上市公司包括视科传媒在内的子公司是否与相关P2P平台存在关联或业务、资金往来。

夏东明卷入多起P2P暴雷案

从夏东明直接控股的子公司中,很难找到P2P平台的身影,但是从警方对部分暴雷平台立案公告来看,夏东明至少涉及两起P2P非法吸收公众存款案。

夏东明旗下平台最早暴雷的是“钱保姆”。去年8月3日,钱保姆宣布良性清盘,所有待还金额将从8月开始分24个月兑付。但就在两个月后,钱保姆又公告称因资产无法处置迅速变现,原兑付方案不能实施,将处置林地、野山参、原浆酒等资产变现兑付。同月,钱保姆被立案侦查。

11月8日,杭州市公安?#30452;?#27743;分局警情通报显示,钱保姆实际控制人夏某明及涉案人员张某、寿某、方某因涉嫌非法吸收公众存款罪被警方依法采取刑事强制措施。据钱保姆平台出借人记录,平台出面沟通的实控人正是夏东明。

?#36865;猓?#22799;东明?#32929;?#21450;P2P平台“钱庄网”涉嫌非法吸收公众存款案,据杭州市公安局西湖区分局通报,钱庄网非吸一案嫌疑人夏某明已被滨江公安分局执行逮捕。

除了警方实锤立案的钱庄网和钱保姆,夏东明控股的浙江新联控股股份有限公司(下称“新联控股”)还与多家平台暴雷相关。

去年12月29日,宜贷网发布清盘公告称,宜贷网供链贷的实?#23454;?#20445;融资方浙江新联控股股份有限公司董事长夏?#24120;?#22240;涉嫌其他网贷平台非法吸收公众存款被杭州滨江公安部门刑事拘留。另有报道显示,在宜贷网关联平台宜湃网出现逾期后,夏东明曾不止一次赴成都指导后续工作开展,?#20449;?#30001;其负责协调资金兑付。

?#36865;猓?#22240;涉非吸被立案的P2P平台火理财在获得新股东融资时曾发布宣传报道公开提及新联控股,其兄弟暴雷平台永利宝大股东的高管也与新联控股有多处重合。夏东明参股的P2P平台微金石则在今年4月被曝失联,目前官网无法打开。

合作修正集团修涞贵,平台暴雷前屡撤资

在上述夏东明相关的暴雷平台中,部分平台背后还浮现出修正集团董事长修涞贵的身影,夏东明的新联控股与修正集团也关系匪浅。

 暴雷P2P钱保姆、钱庄网实控人夏东明被捕,为深大通第四大股东

火理财独立运行后,2018年5月11日,浙江名天汽车发展有限公司(下称“名天汽车”)成为火理财大股东,持股51%,修涞贵就出现在名天汽车的股东名单中。

不过工商资料显示,在火理财暴雷半个月后,修涞贵就?#29992;?#22825;汽车中撤资,由深圳前海英孚投资有限公司(下称“前海英孚”)接盘。

钱庄网的大股东?#31561;?#27719;通有限公司同样是修涞贵诸多投资项目之一。现有可见的媒体报道中,还能搜索到2018年1月《钱庄网再获修正集团董事长修涞贵战略投资》的企业通稿,并且配?#34892;?#28062;贵与钱庄网各高管的签约现场图片及?#23244;啊?/p>

无独?#20449;跡?月31日在钱庄网清盘之前,修涞贵又从?#31561;?#27719;通的股东名单中退出,而前海英孚同样是这家平台的股东之一。

修涞贵还通过其控股50%的浙江天然股权投资基金管理有限公司入股了宜湃网,不知是否因为投资互金屡屡受挫,在去年9月3日修涞贵从浙江天然股权投资基金管理有限公司中撤资了。

去年7月,?#34892;?#38395;通稿显示修正集团以8亿元现金战略入股新联控股,修正集团副总裁吕竺苼将出任新联控股副总裁。天眼查信息显示,新联控股也入股了修正集团旗下的修正健康管理股份有限公司、养安享养老产业股份有限公司?#21462;?/p>

不过有趣的是,去年9月因新联控股向修正集团借款合计3000万元但未按期偿还,修正集团将新联控股与夏东明告上法庭,吉林省通化市中级人民法院一审判决新联控股合计偿还本息3021万元。

在深大通的股东名单中,也同时出现了夏东明与修涞贵的名字。

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